Czy należy bać się Taxmana? Kontrola podatkowa firmy w UK

Każdy przedsiębiorca musi liczyć się z rutynowymi działaniami takich instytucji jak urząd skarbowy, a kontrole podatkowe są standardową procedurą, która weryfikuje poprawność rozliczeń finansowych firmy. Wbrew powszechnej opinii przeprowadzane przez urząd czynności prawne wcale nie powinny dawać powodów do obaw – pod warunkiem że prowadzisz dokumentację podatkową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Jak przygotować się do kontroli skarbowej i unikać problemów z fiskusem w przyszłości? Wykorzystaj wiedzę doradców księgowych z Essence Accounting i przygotuj się do wizyty Taxmanabez obaw o kary za nieprawidłowości podatkowe. Po przeczytaniu naszego artykułu kontrola brytyjskiego urzędu skarbowego HRCM nie będzie Ci straszna.

Urząd skarbowy a kontrole podatkowe – co warto wiedzieć?

Kontrola podatkowa firmy to proces weryfikacji, czy dany przedsiębiorca wywiązuje się z obowiązków podatkowych, takich jak płacenie odpowiednich stawek VAT lub zgłaszanie dochodów do HMRC. Pamiętaj, że taka kontrola nie jest wymierzona przeciwko Tobie, a jedynie ma na celu potwierdzenie wiarygodności Twojego zeznania podatkowego (Self Assessment).

Kluczem do spokoju ducha jest regularne prowadzenie księgowości i korzystanie z usług specjalistów, którzy zadbają o prawidłowość Twoich rozliczeń – to najlepszy sposób, aby nie obawiać się wizyty urzędników.

Jakie są najczęstsze powody kontroli podatkowej firmy? HMRC może wszcząć audyt podatkowy przedsiębiorcy w przypadku pojawienia się wątpliwości co do rzetelności przedstawionego sprawozdania. Najczęstsze przyczyn takich kontroli to:

• wprowadzanie do Self Assessment liczb, które wydają się błędne,
• zgłaszanie zbyt niskich podatków w stosunku do obrotów,
• składanie dużego wniosku o zwrot podatku VAT w przypadku niskich obrotów,
• brak regularnych płatności podatkowych lub opóźnienia w ich dostarczaniu,
• błędy w rozliczeniach VAT lub zeznaniu Self Assessment,
• zgłoszenia od osób trzecich lub innych urzędów.

Wizyta Taxmana może mieć miejsce również w przypadku rutynowych działań weryfikacyjnych, które nie są uzasadnione żadnymi podejrzeniami ze strony brytyjskiego urzędu skarbowego.

Ile wynoszą kary za nieprawidłowości w księgowości w UK? Fiskus a zaległości podatkowe

Pamiętaj, że obowiązki podatnika w Polsce mogą różnić się od tych obowiązujących na terenie Wielkiej Brytanii. Jeśli HMRC znajdzie nieprawidłowości, może nałożyć na przedsiębiorcę kary za nieprawidłowości podatkowe, które w niektórych przypadkach mogą znacząco obciążyć budżet firmy.

Kary za opóźnienie w złożeniu zeznania podatkowego

• 100 funtów za przekroczenie terminu o jeden dzień do maksymalnie trzech miesięcy,
• dodatkowe 10 funtów za każdy dzień opóźnienia po upływie 3 miesięcy (maksymalnie do 900 funtów),
• w przypadku opóźnienia powyżej 6 miesięcy kara wzrasta o dodatkowe 300 funtów lub 5% należnego podatku (w zależności od tego, która kwota jest wyższa).

Kary za nieścisłości w zeznaniach lub dokumentach

• od 0% do 30% kwoty podatku w wyniku błędu z powodu zaniedbania (od 15% w przypadku ujawnienia na żądanie HRCM),
• od 20% do 70% kwoty podatku w przypadku celowego zaniżenia podatku (od 35% w przypadku ujawnienia na żądanie HRCM),
• od 30% do 100% kwoty podatku w sytuacji, kiedy podatnik celowo ukrywa istotne informacje (od 50% w przypadku ujawnienia na żądanie HRCM).

Kary za zwłokę w płaceniu podatków

• 5% wysokości podatku za brak opłaty w ciągu 30 dni od terminu płatności,
• dodatkowe 5% wysokości za opóźnienie powyżej 6 miesięcy,
• kolejne 5% wysokości podatku za ponad roczną zwłokę.

HRCM nalicza również odsetki za opóźnienie w płatnościach, których wartość dla konkretnych przykładów wraz z uwzględnieniem pozostałych kar za przekroczenie terminów możesz obliczyć na rządowej stronie: https://www.gov.uk/estimate-self-assessment-penalties/y.

Przygotowania do kontroli podatkowej, czyli jak unikać problemów z fiskusem?

Jak skutecznie wystrzegać się pułapek w brytyjskich przepisach podatkowych, a kontrole skarbowe przechodzić bez obaw o kary finansowe? Dobrze prowadzona księgowość i terminowo złożone deklaracje podatkowe mogą zminimalizować ryzyko wystąpienia problemów z HRCM do zera.

Najlepszym działaniem zapobiegawczym jest regularne prowadzenie rzetelnej księgowości oraz przechowywanie dokumentacji, takiej jak faktury, wyciągi bankowe i rozliczenia podatkowe w zabezpieczonym archiwum. Warto również systematycznie przeprowadzać audyt podatkowy przedsiębiorcy, dzięki któremu upewnisz się, że wszystkie rozliczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami.

Essence Accounting doskonale wie, jak przygotować się do kontroli skarbowej – nasi specjaliści doradzą Ci na każdym kroku prowadzenia księgowości i pomogą Ci zoptymalizować obciążenia podatkowe bez łamania prawa.

Jak się zachować i co robić podczas kontroli skarbowej?

Zastanawiasz się, co robić podczas kontroli skarbowej, kiedy już do niej dojdzie? Przede wszystkim zachowaj spokój i współpracuj z urzędnikami – mogą Cię oni poprosić o udostępnienie ksiąg rachunkowych, faktur, raportów VAT czy deklaracji podatkowych. Aby uniknąć stresu, przygotuj wszystkie niezbędne dokumenty odpowiednio wcześniej

W przypadku wykrycia jakichkolwiek nieprawidłowości przez Taxmana należy je w miarę możliwości wyjaśnić. Pamiętaj, że zatajanie informacji przed HRCM może skutkować poważnymi konsekwencjami prawnymi i finansowymi. W celu upewnienia się, że wszystkie dokumenty są w porządku, przed kontrolą skarbową warto skonsultować się z doradcą podatkowym lub księgowym, którzy odpowiednio wcześnie pomogą Ci wykryć ewentualne nieścisłości.

Zabezpiecz się przed kontrolą skarbową firmy z pomocą Essence Accounting

Każdy przedsiębiorca chce uniknąć problemów z fiskusem i mieć pewność, że ich dokumentacja jest prowadzona zgodnie z prawem. W odpowiedzi na potrzeby współczesnych biznesów Essence Accounting oferuje pełne wsparcie w zakresie księgowości, podatków oraz doradztwa skierowane zarówno do mniejszych, jak i większych firm.

Skontaktuj się z naszymi księgowymi już dziś i przygotuj swoją firmę na ewentualną wizytę Taxmana. Współpracując z nami, możesz spać spokojnie – zapewniamy, że z księgowością w naszych rękach kontrola podatkowa firmy przebiegnie bez żadnych niespodzianek.